W związku z art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Starosta Pszczyński sprawując nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu pszczyńskiego przypomina o obowiązku złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu/Krajowego Rejestru Sądowego Państwa organizacji, należy złożyć drogą elektroniczną podpisaną podpisem kwalifikowanym, a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna) w terminie do 16 grudnia każdego roku.

Jednocześnie informuje się, że na instytucje obowiązane może zostać nałożona kara administracyjna w wypadku niedopełnienia przez nie obowiązków, które wynikają z Rozdziału 13 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. ,,Instytucje Obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

• fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),
• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie
  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r.
  poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).

W załączeniu znajduje się wzór oświadczenia.

Plik do pobrania

Wzór oświadczenia, format pliku: PDF, rozmiar: 249.77 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego